BLOG

Nowy obowiązek zgłoszenia w niemieckim Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych – konieczne działanie

03 wrz 2021

(Bild von tookapic auf Pixabay) W Niemczech w dniu 1 sierpnia 2021 r. weszła w życie Ustawa o europejskiej integracji rejestrów beneficjentów rzeczywistych oraz informacjach finansowych (niem. Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz, dalej: TraFinG), która wprowadza zmiany w niemieckiej Ustawie o zapobieganiu praniu pieniędzy (niem. Geldwäschegesetz, dalej: GwG), istotne dla wszystkich firm z siedzibą na terenie Niemiec. Najistotniejsza zmiana dotyczy obowiązku udostępniania… View Article

więcej...

Transparenzregister – Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych w Niemczech

19 wrz 2020

(Foto von Ro Ma auf Pixabay) Spółki kapitałowe i osobowe, jak również stowarzyszenia, a nawet fundacje powinny sprawdzić, czy muszą dokonać rejestracji w niezależnym elektronicznym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Wspomniany rejestr jest wynikiem wdrożenia w Niemczech dyrektywy unijnej 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Przepisy prawa narodowego znajdują się w § 18 i nast. niemieckiej… View Article

więcej...